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1.中华人民共和国会计法(节录)

  中国国际贸易促进委员会商事法律服务中心 编

章节快照:

第二十四条银行业金融机构应当配合银行业监督管理机构做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作。第二十五条银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定,履行协助查询、冻结、扣划义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。第二十六条银行业金融机构应当做好境外洗钱和恐怖融资风险管控和合规经营工作。境外分支机构和附属机构要加强与境外监管当局的沟通,严格遵守境外反洗钱和反恐怖融资法律法规及相关监管要求。银行业金融机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门现场检查...

基本信息:

出版时间:2024

出 版 社:中国法治出版社

页  码:292

语  种:中文

电子书
  • ISBN:978-7-5216-4855-3
  • 字数:644 千字
  • 版次:1
  • 文件大小:9.43 M
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